?????股票簡稱：華海藥業(yè)??????股票代碼：600521??????公告編號：臨?2023-014?號

【資料圖】

?????債券簡稱：華海轉(zhuǎn)債??????債券代碼：110076

????????????????????浙江華海藥業(yè)股份有限公司

????????關(guān)于向特定對象發(fā)行?A?股股票預(yù)案修訂情況說明的公告

???????本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

?????者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

???????浙江華海藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于?2022?年?8?月

?????股東大會，審議通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行?A?股股票方案的議案》，并授權(quán)公司

?????董事會及董事會授權(quán)人士全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票的相關(guān)事項(xiàng)。

???????中國證監(jiān)會于?2023?年?2?月?17?日發(fā)布了《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》（以

?????下簡稱“《發(fā)行注冊管理辦法》”）等相關(guān)文件，其對發(fā)行審核、信息披露等相關(guān)事項(xiàng)

?????進(jìn)行了修訂。公司于?2023?年?2?月?21?日召開第八屆董事會第十次臨時(shí)會議和第八屆監(jiān)

?????事會第五次臨時(shí)會議，根據(jù)公司?2022?年第一次臨時(shí)股東大會的授權(quán)，公司董事會審

?????議通過了《公司向特定對象發(fā)行?A?股股票預(yù)案（修訂稿）》。公司依據(jù)前述文件，對

?????預(yù)案文件名稱由《浙江華海藥業(yè)股份有限公司?2022?年度非公開發(fā)行?A?股股票預(yù)案》

?????修訂為《浙江華海藥業(yè)股份有限公司向特定對象發(fā)行?A?股股票預(yù)案（修訂稿）》，并

?????對預(yù)案中涉及的“非公開發(fā)行”、“證監(jiān)會核準(zhǔn)”等文字表述在全文范圍內(nèi)進(jìn)行了相

?????應(yīng)的修訂。

???????現(xiàn)將公司就本次預(yù)案涉及的其他修訂情況說明如下：

??????預(yù)案章節(jié)????????????章節(jié)內(nèi)容???????????????????修訂內(nèi)容

發(fā)行人聲明??????????發(fā)行人聲明??????????????修改相關(guān)表述為本預(yù)案所述本次向特定對象發(fā)

??????????????????????????????????行股票相關(guān)事項(xiàng)的生效和完成尚待上海證券交

??????????????????????????????????易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊

特別提示???????????特別提示???????????????更新本次發(fā)行已經(jīng)履行的審議程序

釋義?????????????釋義?????????????????添加上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法等釋義

第一節(jié)?本次向特定對象????一、發(fā)行人基本情況??????????更新公司注冊資本

發(fā)行?A?股股票方案概要

第一節(jié)?本次向特定對象????四、本次向特定對象發(fā)行股票??????修訂本次向特定對象發(fā)行股票的方案

發(fā)行?A?股股票方案概要???方案概況

第一節(jié)?本次向特定對象????七、本次發(fā)行方案取得批準(zhǔn)的???更新本次發(fā)行已經(jīng)履行的審議程序

發(fā)行?A?股股票方案概要???情況及尚需呈報(bào)批準(zhǔn)的程序

第二節(jié)?董事會關(guān)于本次????二、本次募集資金投資項(xiàng)目基???更新項(xiàng)目備案與環(huán)境保護(hù)評估情況

募集資金使用的可行性?????本情況

分析

第五節(jié)?本次向特定對象????一、本次向特定對象發(fā)行股票???根據(jù)公司?2022?年?12?月?31?日的期末總股本修訂

發(fā)行股票對即期回報(bào)攤?????攤薄即期回報(bào)對公司主要財(cái)務(wù)???了本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)的情況及對公司主要

薄的影響及采取的措施?????指標(biāo)的影響???????????財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響

?????本次修訂的具體內(nèi)容參閱與本公告同日披露的相關(guān)公告。

?????特此公告。

??????????????????????????????????????浙江華海藥業(yè)股份有限公司

?????????????????????????????????????????????????董事會

???????????????????????????????????????二零二二年二月二十一日

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標(biāo)簽： 特定對象 華海藥業(yè)