新洋豐: 2023年第二季度可轉換公司債券轉股情況公告 當前簡訊

證券代碼：000902??????????證券簡稱：新洋豐????????編號：2023-033

(相關資料圖)

債券代碼：127031?????????債券簡稱：洋豐轉債

??????????????新洋豐農業科技股份有限公司

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

??特別提示：

??根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所可轉換公司債券業務實

施細則》等有關規定，新洋豐農業科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）現將2023年

第二季度可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”）轉股及公司股份變動情況公告如下：

??一、可轉債發行上市概況

??經中國證券監督管理委員會“證監許可[2021]20號”文核準，新洋豐農業科技股份

有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年3月25日公開發行了10,000,000張可轉換公司

債券，每張面值100元，發行總額10.00億元。

??經深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）“深證上[2021]414號”文同意，公司

本次公開發行的10.00億元可轉換公司債券于2021年4月23日起在深交所掛牌交易，債券

簡稱“洋豐轉債”，債券代碼“127031”。

??根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定和《新洋豐農業科技股份有限公

司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，本

次發行的可轉債自?2021?年?10?月?8?日起可轉換為公司股份。“洋豐轉債”的初始轉

股價為?20.13?元/股。

配預案》。公司?2020?年年度權益分派方案為：以公司現有總股本?1,304,529,290?股

剔除已回購股份（回購股份為?49,799,694?股）后?1,254,729,596?股為基數，向全體

股東每?10?股派?2.00?元人民幣現金（含稅）。公司?2020?年度利潤分配方案已于?2021

年5月11日實施完畢，根據《募集說明書》以及中國證監會關于可轉換公司債券發行的

有關規定，“洋豐轉債”轉股價格由原來的?20.13?元/股調整為?19.94?元/股。

??根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定和《新洋豐農業科技股份有限公

司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定：在

本次發行的可轉債存續期間，當公司股票在任意連續?30?個交易日中至少有?15?個交易

日的收盤價低于當期轉股價格的85%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并

提交公司股東大會審議表決。為充分保護債券持有人的利益，優化公司的資本結構，支

持公司的長期發展，公司分別于2021年12月3日、2021年12月20日召開第八屆董事會第

十次會議及2021年第四次臨時股東大會，審議通過了《關于向下修正“洋豐轉債”轉股

價格的議案》，將公司“洋豐轉債”的轉股價格由19.94元/股調整為17.76元/股，轉股

價格調整實施日期為2021年12月21日。

案》。公司2021年年度權益分派方案為：以公司現有總股本1,304,529,290股剔除已回

購股份（回購股份為49,796,604股）后1,254,732,686股為基數，向全體股東每10股派

根據《募集說明書》以及中國證監會關于可轉換公司債券發行的有關規定，

????????????????????????????????“洋豐轉債”

轉股價格由原來的17.76元/股調整為17.57元/股，轉股價格調整實施日期為2022年5月

預案》。公司2022年年度權益分派方案為：以公司現有總股本1,304,529,290股剔除已

回購股份（回購股份為?49,796,348?股）后?1,254,732,942?股為基數，向全體股東每?10

股派2.00元人民幣現金（含稅）。公司2022年度利潤分配方案已于2023年5月23日實施

完畢，根據《募集說明書》以及中國證監會關于可轉換公司債券發行的有關規定，“洋

豐轉債”轉股價格由原來的17.57元/股調整為17.38元/股，轉股價格調整實施日期為

???二、“洋豐轉債”轉股及公司股份變動情況

量為56股。截至2023年6月30日，“洋豐轉債”剩余9,999,369張，剩余可轉債金額為

???公司2023年第二季度股份變動情況如下：

??????????????????????本次變動前???????????????????????????????本次變動后

??????????????????????????????????????????本次變動增

????股份性質???????????（2023?年?3?月?31?日）????????????????????（2023?年?6?月?30?日）

??????????????????????????????????????????減（+，-）

??????????????????數量(股)?????????比例(%)??????????????????數量(股)?????????比例(%)

一、限售條件流通股/

非流通股

??????高管鎖定股???????61,024,546???????4.68???148,123??????61,172,669??????4.69

??????首發后限售股??????58,062,998???????4.45??????/?????????58,062,998??????4.45

二、無限售條件流通股?1,185,441,746??????????90.87???-148,123???1,185,293,623????90.86

三、總股本???????????1,304,529,290???????100??????????????1,304,529,290??????100

???注：公司可轉債轉股股份來源優先使用公司回購股份，不足部分使用新增股份轉股。?截止目前，

“洋豐轉債”轉股股份全部使用公司回購股份，未增加公司股份總數。公司離職高管鎖定股增加，

致使限售條件流通股增加148,123股。

???三、其他

???投資者如需了解“洋豐轉債”的其他相關內容，請查閱公司于2021年3月18日在巨

潮資訊網上披露的《新洋豐農業科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》

全文。

???投資者對上述內容如有疑問，請撥打公司證券部投資者咨詢電話（0724）8706677

進行咨詢。

???四、備查文件

???（一）中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的股本結構表。

???特此公告。

????????????????????????????????????新洋豐農業科技股份有限公司董事會

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