西鄉農商銀行舉辦2023年反洗錢業務培訓

(資料圖)

為持續強化“風險為本”的反洗錢工作理念，進一步增強員工反洗錢意識，提高反洗錢業務素質和履職能力，促進業務經營合規穩健發展，8月29日，西鄉農商銀行組織開展了2023年反洗錢業務培訓，該行反洗錢和反恐怖融資工作領導小組成員、中層管理人員、專職稽核員、委派會計主管及反洗錢崗位人員參加了培訓。

培訓期間，專業講師針對近年銀行業金融機構易發、多發風險點，結合自身豐富的工作經驗，圍繞洗錢與反洗錢概述、反洗錢內部控制、客戶身份識別等方面進行授課。重點解讀了當前反洗錢工作面臨的嚴峻形勢，分析探討了實際工作中遇到的難點堵點和解決辦法。培訓內容豐富、授課形式多樣，既有反洗錢相關法律法規的解讀，又有反洗錢操作規范的詮釋，既有理論知識的傳授，又有典型案例的分享，具有很強的針對性、實用性和操作性。

本次培訓進一步提升了參訓人員對反洗錢工作重要性的認識，對反洗錢工作的審慎性、保密性原則有了更深刻的了解，同時也更加全面地掌握了客戶身份識別、非自然人受益所有人身份識別、客戶風險等級劃分、大額和可疑交易報告、客戶盡職調查等反洗錢工作實操技能。

下一步，該行將綜合運用員工個人自學和集中學習等方式，進一步鞏固反洗錢基礎管理工作，認真貫徹落實反洗錢監管政策，樹牢合規經營理念，為有力有效開展好反洗錢工作奠定堅實的基礎。

文/圖 陳玉成 王艷

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